≈≈天玛智控688570≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.28)
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最新提示:1)11月28日(688570)天玛智控:天玛智控关于首次公开发行部分限售股上
市流通的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本43300万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2024-
06-03;除权除息日:2024-06-04;红利发放日:2024-06-04;
机构调研:1)2024年11月08日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:28033.01万 同比增:-10.55% 营业收入:12.15亿 同比增:-21.22%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6500│ 0.4700│ 0.2300│ 1.0700│ 0.8200
每股净资产 │ 9.8967│ 9.7171│ 9.8800│ 9.6455│ 9.3898
每股资本公积金 │ 6.4357│ 6.4357│ 6.4357│ 6.4357│ 6.4357
每股未分配利润 │ 2.1614│ 1.9823│ 2.1460│ 1.9140│ 1.7543
加权净资产收益率│ 6.6400│ 4.8000│ 2.3800│ 14.7200│ 12.6600
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.6474│ 0.4683│ 0.2320│ 0.9804│ 0.7238
每股净资产 │ 9.8967│ 9.7171│ 9.8800│ 9.6455│ 9.3898
每股资本公积金 │ 6.4357│ 6.4357│ 6.4357│ 6.4357│ 6.4357
每股未分配利润 │ 2.1614│ 1.9823│ 2.1460│ 1.9140│ 1.7543
摊薄净资产收益率│ 6.5417│ 4.8191│ 2.3480│ 10.1641│ 7.7081
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A 股简称:天玛智控 代码:688570 │总股本(万):43300 │法人:刘治国
上市日期:2023-06-05 发行价:30.26│A 股 (万):18601 │总经理:李明忠
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):24699 │行业:仪器仪表制造业
电话:86-10-84261737 董秘:王绍儒│主营范围:煤矿无人化智能开采控制技术和装
│备的研发、生产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.6500│ 0.4700│ 0.2300
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2023年 │ 1.0700│ 0.8200│ 0.6100│ 0.2600
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2022年 │ 1.1000│ 0.7600│ 0.5200│ 0.2400
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2021年 │ 1.0300│ --│ --│ --
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2020年 │ 0.8400│ --│ --│ --
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[2024-11-28](688570)天玛智控:天玛智控关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-052
北京天玛智控科技股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为66,615,000 股。
本次股票上市流通总数为 66,615,000 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天
玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614
号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6
月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 4名，分别为天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智亨天玛”）、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元智天玛”）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智诚天玛”）、张良，拟解除限售的股份数量为 66,615,000 股，占公司总股本的 15.38%，上述限售股将于 2024年 12 月 5 日起上市流通。
智亨天玛持有的 13,035,000 股限售股已于 2024 年 10 月 14 日上市流通，剩
有，根据其承诺股份锁定期延长至 2024 年 12 月 4 日，具体情况详见 2024 年 10 月
9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天玛智控关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》。
元智天玛、智诚天玛所持股份限售期为自合伙企业取得公司股份之日（以公司股份经工商登记到合伙企业名下之日为准）起 36 个月或自公司股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月（以孰晚者为准）。
张良所持股份限售期为自公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起
12 个月，同时依据其承诺：“公司上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除
息调整后确定”，张良所持有的相应股份锁定期延长 6 个月至 2024 年 12 月 4 日。
为统筹解除限售工作安排，智亨天玛、元智天玛、智诚天玛、张良所持限售股
统一于 2024 年 12 月 5 日上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《天玛智控首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《天玛智控首次公开发行股票科创板上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：
（一）公司其他股东智亨天玛、元智天玛、智诚天玛承诺：
“（1）本合伙企业将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构
的有关要求及本合伙企业作出的相关承诺执行有关股份限售事项。
（2）自本合伙企业取得天玛智控股份之日（以天玛智控股份经工商登记到本合伙企业名下之日为准）起 36 个月内或自天玛智控股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月内（以孰晚者为准），本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。”
（二）直接及间接持有公司股份的董事张良的承诺：
“（1）本人将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本人作出的相关承诺执行有关股份限售事项。
（2）对于本人直接或间接持有的天玛智控股份，自天玛智控首次公开发行 A股股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的该等天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证券监督管理委员会和上交所另有规定的除外。
（3）天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定。
（4）上述锁定期届满后，本人担任天玛智控的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的天玛智控股份不超过本人所持天玛智控股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的天玛智控股份。
上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东关于股份上市流通无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
截至核查意见出具日，天玛智控本次上市流通的限售股股东均严格履行了相 应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；天玛智控对本次 限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐人对天玛智控本次首次公开 发行部分限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为66,615,000股，占公司总股本的15.38%。
（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。
（三）限售股上市流通明细清单
序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
天津智亨天玛管
1 理咨询合伙企业 3,360,000 0.78% 3,360,000 0
（有限合伙）
天津元智天玛管
2 理咨询合伙企业 43,065,000 9.95% 43,065,000 0
（有限合伙）
天津智诚天玛管
3 理咨询合伙企业 9,450,000 2.18% 9,450,000 0
（有限合伙）
4 张良 10,740,000 2.48% 10,740,000 0
合计 66,615,000 15.38% 66,615,000 0
注 1：根据公司《招股说明书》和《上市公告书》中“关于持股意向及减持意
向的承诺”，元智天玛、智诚天玛及董事张良作为一致行动人所持有的 63,255,000 股首发前股份，锁定期届满后 2 年内不得低于发行价减持；
注 2：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员减持仍需遵守上市公司
董监高及核心技术人员减持的相关规定及其已作承诺；
注 3：持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数。
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 首次公开发行限售股 66,615,000
合计 66,615,000
六、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开
发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
[2024-11-20](688570)天玛智控:天玛智控第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-050
北京天玛智控科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 19 日在天玛智控顺义创新产业
基地五层 1530 会议室以现场及通讯相结合方式召开。鉴于公司第二届监事会成员经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，全体监事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举监事罗劼先生主持本次会议。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》
同意选举监事罗劼先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议案》
同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度 13,000 万元（实际额度以银行审批为准），期限 1 年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 20 日
[2024-11-20](688570)天玛智控:天玛智控2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-049
北京天玛智控科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
普通股股东人数 126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 367,319,783
普通股股东所持有表决权数量 367,319,783
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.8313
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8313
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,313,307 99.7259 989,821 0.2694 16,655 0.0047
2、 议案名称：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,306,907 99.7242 1,008,021 0.2744 4,855 0.0014
3、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,360,864 99.7389 953,564 0.2596 5,355 0.0015
4、 议案名称：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,364,364 99.7398 950,064 0.2586 5,355 0.0016
5、 议案名称：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,289,293 99.7194 1,026,135 0.2793 4,355 0.0013
6、 议案名称：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,243,093 99.7068 1,025,635 0.2792 51,055 0.0140
7、 议案名称：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 366,289,593 99.7195 1,025,635 0.2792 4,555 0.0013
（二） 累积投票议案表决情况
8.00、议案名称：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
8.01 刘治国 365,962,958 99.6306 是
8.02 张良 366,000,986 99.6409 是
8.03 李凤明 365,979,972 99.6352 是
8.04 王克全 365,981,671 99.6357 是
9.00、议案名称：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
9.01 陈绍杰 365,940,454 99.6244 是
9.02 栾大龙 365,944,668 99.6256 是
9.03 肖明 365,995,103 99.6393 是
10.00、议案名称：关于提请审议监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
10.01 罗劼 365,988,204 99.6374 是
10.02 艾栎楠 365,952,060 99.6276 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于提 40,648,30 97.5838 989,821 2.3762 16,65 0.040
请审议 7 5 0
公司变
更会计
师事务
所的议
案
2 关于提 40,641,90 97.5684 1,008,02 2.4199 4,855 0.011
公司使
用部分
超募资
金永久
补充流
动资金
的议案
4 关于提 40,699,36 97.7063 950,064 2.2808 5,355 0.012
请审议 4 9
部分募
投项目
新增实
施地点
和实施
方式的
议案
5 关于提 40,624,29 97.5261 1,026,13 2.4634 4,355 0.010
请审议 3 5 5
公司第
二届董
事会非
独立董
事薪酬
方案的
议案
6 关于提 40,578,09 97.4152 1,025,63 2.4622 51,05 0.122
请审议
[2024-11-20](688570)天玛智控:天玛智控关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-051
北京天玛智控科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19
日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司于 2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于提请审议选举刘治国为公司第二届董事会董事长的议案》《关于提请审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请审议聘任李明忠为公司副总经理并代行总经理职责的议案》《关于提请审议聘任张龙涛、黄曾华、庞奇为公司副总经理的议案》《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》以及《关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨财务负责人的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事长：刘治国
（二）董事会成员
1.非独立董事：刘治国、张良、李凤明、王克全、田成金（职工董事）
2.独立董事：陈绍杰、栾大龙、肖明
（三）董事会各专门委员会委员
1.战略委员会：刘治国（召集人）、张良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍杰
2.审计委员会：肖明（召集人）、陈绍杰、栾大龙
3.提名委员会：栾大龙（召集人）、刘治国、陈绍杰
4.薪酬与考核委员会：陈绍杰（召集人）、李凤明、肖明
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人肖明先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、公司第二届监事会组成情况
（一）监事会主席：罗劼
（二）监事会成员：罗劼、艾栎楠、李妍妍（职工监事）
三、公司高级管理人员聘任情况
（一）副总经理：李明忠（代行总经理职责）、张龙涛、黄曾华、庞奇
（二）董事会秘书：王绍儒
（三）总会计师暨财务负责人：毕铁映
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任总会计师暨财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定；其中董事会秘书王绍儒先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。上述人员简历详见附件。
四、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
联系电话：010-84261737
传真号码：010-84264690
电子邮箱：ir@tdmarco.com
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
附件：
北京天玛智控科技股份有限公司高级管理人员简历
李明忠先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，研究员。2003 年 8 月参加工作，2003 年 8 月至 2013 年 1 月，任
天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013 年 1 月至 2022 年
3 月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022 年 3
月至 2023 年 2 月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023 年
2 月至 2023 年 11 月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023 年 12 月
至今任公司副总经理，2024 年 10 月至今代行总经理职责；2024 年 6 月至今任山
东天玛智能控制技术有限公司董事。
截至本公告披露日，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。
张龙涛先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，高级工程师。1996 年 7 月至 2001 年 11 月，任北京煤矿机械厂
设计员；2001 年 11 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（公司前身，以下简称“天玛有限”），历任设计员、项目经理、运行中心主任工程师、技术支持工程部经理、营销中心副主任、技术总监、副总工程师、总经理助理、副总经理。2020 年 6月至今任山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司董事，2021 年 10 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，张龙涛先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 204 万股，占公司总股本的比例为 0.4711%。除前述持股情况外，张龙涛先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。
黄曾华先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
学士学位，研究员，国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员。2002 年 7 月加入天玛有限，历任工程师、项目经理、自动化部副经理（主持工作）、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。2021 年 10 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，黄曾华先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 253.5 万股，通过天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13.5 万股，合计持有公司股份 267 万股，占公司总股本的比例为 0.6166%。除前述持股情况外，黄曾华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。
庞奇先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位，高级工程师。2009 年 7 月参加工作，2009 年 7 月至 2011 年 11 月，
任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理；2011 年 11 月至 2012 年 5
月，任天玛有限销售经理；2012 年 5 月至 2014 年 3 月，任中煤科技集团有限公
司柏树坡项目部综合办公室主任；2014 年 3 月至 2017 年 3 月，历任中煤科工集
团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017 年 3 月至 2023 年 11 月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司总经理助理、副总经理等职务
（其间：2022 年 1 月至 2023 年 1 月，在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经
理）。2023 年 12 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，庞奇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在
《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。
王绍儒先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，工程师。2001 年 9 月参加工作，2001 年 9 月至 2002 年 8 月任天
地科技开采所事业部（现中煤科工开采研究院有限公司）设计师，2002 年 9 月
至 2004 年 4 月任陕西天秦煤炭运销有限公司业务经理，2004 年 5 月加入天玛有
限，历任业务主管、市场部副经理、销售部经理、客户总监、市场总监、经营销售管理部主任、党委工作部（纪检工作部）主任、工会副主席、销售总监、职工监事、总经理助理兼办公室主任。2021 年 2 月至今任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023 年 12 月至今任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，王绍儒先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 279 万股，占公司总股本的比例为 0.6443%。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验与能力。
毕铁映先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，高级会计师。2007 年 7 月参加工作，2012 年 9 月加入天玛有限，
历任财务部会计、副经理、资产财务管理部副主任（主持工作），2020 年 5 月至今任公司资产财务管理部主任，2024年 10月至今任公司总会计师暨财务负责人。
截至本公告披露日，毕铁映先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 36 万股，占公司总股本的比例为 0.0831%。除前述持股情况外，毕铁映先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行总会计师暨财务负责人职责所需的专业知识、工作经验与能力。
[2024-11-09](688570)天玛智控:天玛智控关于选举职工董事、职工监事的公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-048
北京天玛智控科技股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。依据《公司章程》，公司第二届董事会成员中包括 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生；公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开职工代表大会，选举田成金先生为公司第二届
董事会职工董事，选举李妍妍女士为公司第二届监事会职工监事。上述人员简历详见附件。上述职工董事、职工监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事、监事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。
上述职工董事、职工监事将分别与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
附件 1：
田成金个人简历
田成金先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，研究员，国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员。2001 年 8 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（公司前身，以下简称“天玛有限”），历任天玛有限工程师、项目经理、总工办副主任（主持工作）、企业管理部副经理（主持工作）、企业发展与投资管理部主任、总经理助理、副总经理、工会主席。2021 年 10 月至今任公司职工董事。
截至本公告披露日，田成金先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 249 万股，通过天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9 万股，合计持有公司股份 258万股，占公司总股本的比例为 0.5958%。除前述持股情况外，田成金先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
附件 2：
李妍妍个人简历
李妍妍女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，高级政工师，高级人力资源管理师。2011 年 6 月参加工作，历任中煤科技集团有限公司人力资源部主管，中煤科工集团工程科技有限公司党委工作部高级主管，中国煤炭科工集团有限公司党建工作部（党委办公室）高级主管、党委组织部（人力资源部）干部管理处处长等职务。2022 年 9 月加入公司，2022
年 9 月至 2023 年 12 月任党委组织部（人力资源部）副主任，2023 年 12 月至
2024 年 2 月任党群工作部副主任，2023 年 12 月至今任职工监事，2024 年 2 月
至今任党群工作部主任。
截至本公告披露日，李妍妍女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行监事职责的能力。
[2024-11-01]天玛智控(688570):天玛智控煤矿智能化建设开拓者
▇证券报刊
沉浸式采煤越来越多地应用于煤炭开采过程。为我国煤炭行业带来首套无人化采煤工业常态化应用解决方案的企业，就是中国煤科所属科创板上市公司天玛智控。经过23载的自主研发及科技创新，天玛智控已经成长为煤矿无人化智能开采领域的领军企业，公司产品技术水平、市场占有率均处于行业领先地位。
截至目前，天玛智控的创新成果已累计在300余个大型煤矿应用1000余套，国家首批70处智能化示范建设煤矿中有39个由天玛智控提供技术支撑，占总量的54.9%。天玛智控打造的无人化智能开采新模式已经在国家能源集团、山东能源集团、陕煤集团、中煤集团等众多企业所属矿区推广应用。
“我们这些年努力的方向，是通过无人化智能开采技术应用，创新‘地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业’的无人化采煤新模式，实现采煤工作面少人或无人操作、远程维护，减轻井下作业人员劳动强度，提高采煤工作面安全生产效率。”天玛智控董事长刘治国表示。
攻坚智控技术，实现“沉浸式”采煤
坐进天玛智控一体化沉浸式远程开采操控平台，井下采煤工作面的采煤机、刮板运输机及液压支架的运转情况在屏幕上清晰显示，开采进度、设备工况等关键信息正实时变化。通过远程智能开采控制平台的“操作岛”，员工可对无人化智能综采工作面开采情况进行实时监控，现场只需配置相应生产监控人员。
据了解，天玛智控的煤矿无人化智能开采控制技术与装备已在神东榆家梁煤矿和黄陵一号煤矿等多个煤矿落地应用，实现生产期间工作面内无人作业的连续工业应用，且采煤效率相比传统模式大幅提升。目前，这一模式正在全国更多煤矿项目推广中。
2024年4月，国家矿山安监局等七部门联合印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》明确提出，到2026年，将建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警。要强化人工智能应用，推动“人工智能+矿山”融合发展。
据介绍，现阶段煤炭行业在作业场景基本实现全方位远程可视化实时视频监控基础上，基于人工智能模型，通过对监控视频AI分析实现生产作业场景的视觉感知应用，解决安全生产管理的“看”与“存”问题，以及作业场景的“人、机、环”智能监测与异常智能预警问题。
刘治国表示，天玛智控率先攻克了采煤工作面复杂场景图像识别技术与终端边缘智能计算技术，实现自动检测识别采煤工作面设备、围岩、环境状态等关键参数。公司自主研发了煤矿井下智能视频监控系统平台，通过采煤工作面监控视频的实时AI分析，实现安全生产过程智能化感知，辅助采煤控制系统进行决策达到关联设备的自动化控制。
面向未来智能化、数字化的发展趋势，天玛智控积极将物联网、大数据、人工智能、工业互联网等技术与综采工作面无人化控制技术深度融合，推动煤矿无人化智能开采换挡升级。
重视人才资源，持续有效创新
“我认为，新时代企业家精神最重要的特质就是‘有效创新和持续创新’。”刘治国表示。
在他看来，创新是第一动力，企业的创新由市场需求、技术、竞争驱动。面对激烈的市场竞争，企业要牢牢抓住科技创新这个“牛鼻子”，不断有效创新，不断超越自己，塑造发展的新动能，建立强有力的差异化竞争优势，加快发展新质生产力。
天玛智控始终把创新当作企业的精神内核，对创新的追求是公司能够一直引领智能化采煤技术与市场的关键。多年来，公司不断加大科技研发投入力度，建立了“以国家和地方财政资金为引导，自有资金为主体，横向项目资金为补充”的研发资金多元投入机制。
天玛智控在行业里率先进行煤炭安全绿色智能开采控制技术研究，具有显著的先发优势。经过20多年的发展，公司形成了完整先进的核心技术体系，拥有较为深厚的技术积累，成为无人化智能开采控制领域的引领者。
天玛智控募投项目“新一代智能化无人采煤控制系统的研发”正稳步推进。据介绍，新系统能将生产效率提升超过15%。未来，该系统将在薄煤层、中厚煤层以及放顶煤等多种地质条件下发挥关键作用，显著提升生产效率，减轻工人劳动强度，并推动煤矿生产过程向安全、绿色、智能、高效的方向发展。
“千金买马骨的典故，告诉我们要重视人才。人才是第一资源，创新的前提是要有人才储备。”刘治国介绍，今年上半年公司实施组织机构优化调整，持续深化三项制度改革，并不断加快高层次创新人才引进，通过产学研结合和校企联合培养，做好人才“外引内生”，充分激发人才活力动力。
天玛智控深入贯彻落实中国煤科总体发展思路，将创新的思路融入公司战略，坚持因地制宜实施创新驱动发展战略，夯实核心竞争力，不断提升价值创造能力，以创新驱动实现公司高质量发展。
强化价值创造，完善市值管理
今年1月，国务院国资委提出，2024年各中央企业要推动“一企一策”考核全面实施，全面推开上市公司市值管理考核。市值管理已成为央企的“必答题”。公司积极响应政策号召，按照新“国九条”对上市公司市值管理的指引，将市值管理纳入公司今年的重点工作之一。
事实上，市值管理的基础源于公司的确定性价值，包括公司经营业绩是否稳健、成长性是否清晰，以及能否实现可持续发展等因素。
根据国家矿山安监局、国家能源局统计数据，2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面;截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个。随着国家对煤矿智能化的政策支持，煤矿智能化的市场规模预计将持续扩张，市场需求也将保持高速增长。与此同时，大规模设备更新也将给煤矿智能化行业带来积极影响。
智能制造方面，近年来公司相继开展了数字化车间、智能工厂以及10余个智能制造场景建设，并自主建设应用了多套智能化生产线和信息化系统，生产效率提升了54%，产品不良率降低了25%，工厂智能化水平达到了国内领先水平。刘治国表示，下一步，公司将致力于成为行业知名的智能工厂整体方案咨询、设计、实施、服务一体化供应商。
[2024-10-30](688570)天玛智控:天玛智控第一届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-046
北京天玛智控科技股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2024 年 10 月 23 日向
全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在天玛智控顺义创新产业基地五
层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三
季度报告>的议案》
监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
玛智控 2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》
监事会认为：本次部分募投项目新增实施地点和实施方式，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定，有利于募投项目的顺利进行，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意部分募投项目新增实施地点和实施方式，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告》。
3、审议通过《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目建设的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。
综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
4、审议通过《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经分项表决，同意监事会提名罗劼先生、艾栎楠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与经职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（1）提名罗劼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的表决情况：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名艾栎楠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的表决情况：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于董事会、监事会换届选举的公告》。
5、审议通过《关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司第二届监事会监事薪酬方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30](688570)天玛智控:天玛智控关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-047
北京天玛智控科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 11 月 19 日
至2024 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 √
2 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充 √
流动资金的议案
3 关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议 √
案
4 关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实 √
施方式的议案
5 关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪 √
酬方案的议案
6 关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴 √
方案的议案
7 关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案 √
的议案
累积投票议案
8.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事 应选董事（4）人
会非独立董事的议案
8.01 刘治国 √
8.02 张良 √
8.03 李凤明 √
8.04 王克全 √
9.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
9.01 陈绍杰 √
9.02 栾大龙 √
9.03 肖明 √
10.00 关于提请审议监事会换届选举公司第二届监事 应选监事（2）人
会非职工代表监事的议案
10.01 罗劼 √
10.02 艾栎楠 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，《关于提请审议公司变更会计师事务所的
议案》于 2024 年 8 月 26 日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会
第十九次会议审议通过；相关公告于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
其余议案于 2024 年 10 月 28 日经公司第一届董事会第三十三次会议和第一
届监事会第二十次会议审议通过；相关公告于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688570 天玛智控 2024/11/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
1、现场出席会议的股东及股东代理人，请于 2024 年 11 月 12 日上午 9:00
—11:30、下午 1:30—4:30 以现场、电话或邮件的方式办理参会登记。登记时请提供相应证明文件（所需证明文件详见第 2、3 项）。
2、个人股东亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示委托人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明、本人有效身份证件、股东授权委托书（参见附件 1）。
3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）（参见附件 1）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：吕文平
电话：010-84261737
邮箱：ir@tdmarco.com
地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
（二）现场会议出席者的食宿及交通费自理。
（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京天玛智控科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年 11
月 19 日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于提请审议公司变更会计师事务所的议案
2 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案
3 关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案
4 关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施
方式的议案
5 关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬
方案的议案
6 关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方
案的议案
7 关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会
非独立董事的议案
8.01 刘治国
8.02 张良
8.03 李凤明
8.04 王克全
9.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会
独立董事的议案
9.01 陈绍杰
9.02 栾大龙
9.03 肖明
10.00 关于提请审议监事会换届选举公司第二届监事会
非职工代表监事的议案
10.01 罗劼
10.02 艾栎楠
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董
[2024-10-30](688570)天玛智控:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.65元
每股净资产: 9.896663元
加权平均净资产收益率: 6.64%
营业总收入: 12.15亿元
归属于母公司的净利润: 2.80亿元
[2024-10-23](688570)天玛智控:天玛智控关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-041
北京天玛智控科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录
上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 10 月 30 日
披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年
前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-
17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副总经理：李明忠先生（代行总经理职责）
董事会秘书：王绍儒先生
总会计师：毕铁映先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证
路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前
登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：高宏远
电话：010-84261737
邮箱：ir@tdmarco.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
★★机构调研
调研时间:2024年11月08日
调研公司:东北证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,招商基金管理有限公司,浙江浙商证券资产管理有限公司,中国国际金融股份有限公司,中金基金管理有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙),北京源信资产管理有限公司
接待人:董事会秘书:王绍儒,证券事务代表:吕文平,董事会办公室工作人员:高宏远
调研内容:交流提问情况整理如下:
1.请问目前煤矿智能化渗透率情况如何?
煤炭行业仍处于稳定发展周期,煤炭作为基础能源,继续发挥着保障我国能源安全稳定供应的“稳定器”和“压舱石”作用。
截至2024年6月底,全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个。智能化工作面主要集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区,煤矿智能化建设中发展不平衡不充分的问题仍较为突出。从全国市场趋势上看,煤矿智能化建设市场渗透率较低,目前仍是智能化资本投入的黄金时期。
根据八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,2026-2035年要完成剩余的煤矿智能化建设,未来煤矿智能化渗透率仍有较大提升空间。
2.请问公司备件业务情况及利润水平?
前三季度备件业务实现收入2.7亿元,占营业收入的22.28%,利润率总体保持稳定。公司成立了专门的维修和服务团队,深入一线,发掘备件需求,提升服务品质,随着成套设备销量增加,原厂备件需求随之增加,将为备件业务未来增长提供有力支撑。
3.请问公司毛利率变化情况,市场竞争格局有何变化?
公司前三季度毛利率基本保持稳定,同时,随着各募投项目按计划推进实施,新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目成果逐步转化,公司产品的市场竞争力将得到进一步提升。
公司主要产品行业竞争格局相对稳定。2024年前三季度SAC型液压支架电液控制系统、SAM型综采自动化控制系统市场占有率行业排名第一,第三季度SAP产品市场占有率较上半年有所提升。
4.请问智能化订单和煤价、煤炭产量、煤炭企业利润哪个指标相关性更强?
智能化订单与煤炭产量及其生产工作面数量相关,并受到煤价和煤炭企业利润的影响而有所波动。
5.请问公司三季报业绩拆分情况?
2024年前三季度,无人化智能开采控制系统解决方案占营业收入的比重为69.53%;备件、运维服务及其他业务占营业收入的比重为30.47%。
6.请问煤矿智能化还会有下一波浪潮吗?
煤炭机械工业协会预计我国的煤炭消费总量将于2027年左右达峰,达峰后将经历约10年的峰值平台期。国家八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中指出,至2035年,各类煤矿基本实现智能化。煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程,目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平,随着技术的不断进步,未来最终将达到高级智能化水平。煤矿智能化采煤工作面普及率较低,同时考虑到煤矿安全生产与招工难问题,煤矿智能化仍处于发展的“窗口期”,有较大发展空间。
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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