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[2024-11-29] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于“会通转债”2024年付息公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-068
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于“会通转债”2024 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 5 日
可转债除息日：2024 年 12 月 6 日
可转债兑息日：2024 年 12 月 6 日
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日向不特
定对象发行的可转换公司债券（以下简称“会通转债”或“可转债”）将于 2024
年 12 月 6 日开始支付自 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日期间的利息。根
据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转债 8,300,000 张，每张面值人民
币 100 元，发行总额 83,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年
12 月 6 日起至 2028 年 12 月 5 日止。本次发行的可转债票面利率设定为：第一
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所出具自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 83,000.00
万元可转债自 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通
转债”，债券代码“118028”。
（三）可转债转股期限及转股价格
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2022 年 12 月 12 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止，即 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日止（非交易日向后顺延
至下一个交易日）。
“会通转债”初始转股价格为 9.33 元/股。2023 年 8 月 2 日，因实施 2022
年年度权益分派，“会通转债”转股价格自 2023 年 8 月 2 日起调整为 9.31 元/
股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
2024 年 6 月 28 日，因实施 2023 年年度权益分派，“会通转债”转股价格
自 2024 年 6 月 28 日起调整为 9.21 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。
二、本次可转债付息方案
（一）还本付息的期限和方式
根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（二）本次可转债付息方案
本次付息为“会通转债”第二年付息，计息期间为 2023 年 12 月 6 日至 2024
年 12 月 5 日。根据《募集说明书》的约定，本计息年度票面利率为 0.5%（含税），
即每张面值 100 元人民币的“会通转债”兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。
三、可转债付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 5 日
可转债除息日：2024 年 12 月 6 日
可转债兑息日：2024 年 12 月 6 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2024 年 12 月 5 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“会通转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为0.50 元人民币（税前），实际派发利息为 0.40 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100 元人民币可转债实际派发金额为 0.50 元人民币（含税）。
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）和《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（2021 年 34 号）
规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债的实际派发金额为 0.50 元人民币（含税）。上述暂免
征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：会通新材料股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口会通新材料股份有限公司
联系部门：公司证券部
联系电话：0551-65771661
联系邮箱：investor@orinko.com.cn
（二）保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司
保荐代表人：王家骥、刘纯钦
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60838888
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-21] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-067
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024 年 10 月 31 日
回购方案实施期限 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后
（2024 年 11 月 18 日起）12 个月
预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元
√减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
√用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 70,000 股
累计已回购股数占总股本比例 0.0152%
累计已回购金额 655,560.00 元
实际回购价格区间 9.35 元/股-9.38 元/股
一、本次回购股份的基本情况
公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八
次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 10 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。
二、首次实施回购股份的基本情况
2024 年 11 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式首次回购公司股份 70,000 股，占公司总股本的比例为 0.0152%，回购成交的最
高价为 9.38 元/股，最低价为 9.35 元/股，支付的资金总额为人民币 655,560.00 元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、其他事项
公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并相应履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
[2024-11-19] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-065
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,049,331
普通股股东所持有表决权数量 245,049,331
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.6321
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6321
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 245,008,907 99.9835 40,424 0.0165 0 0.0000
2、 议案名称：会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 245,008,907 99.9835 40,424 0.0165 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
会通新材料股
份有限公司关
1 于以集中竞价 7,174,408 99.4397 40,424 0.5603 0 0.0000
交易方式回购
公司股份方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张闻达、张思宁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
[2024-11-15] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-063
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大
无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 11
日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比 例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 何倩嫦 140,571,428 30.61
2 合肥朗润资产管理有限公司 50,849,734 11.07
3 筱璘 36,000,000 7.84
4 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 34,136,505 7.43
5 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 10,740,000 2.34
6 李健益 9,739,753 2.12
7 方安平 8,870,064 1.93
8 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 7,987,619 1.74
投资基金有限公司
9 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司－安徽 7,474,779 1.63
鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
10 李荣群 6,580,033 1.43
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 何倩嫦 140,571,428 30.61
2 合肥朗润资产管理有限公司 50,849,734 11.07
3 筱璘 36,000,000 7.84
4 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 34,136,505 7.43
5 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 10,740,000 2.34
6 李健益 9,739,753 2.12
7 方安平 8,870,064 1.93
8 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 7,987,619 1.74
投资基金有限公司
9 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司－安徽 7,474,779 1.63
鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
10 李荣群 6,580,033 1.43
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-15] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-064
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五） 上午 11:00-12:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前
登 录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集 ”栏目或通过公司邮箱investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 30 日发布
公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第
三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00
举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理：李健益女士
董事、副总经理、财务总监：杨勇光先生
董事会秘书：张辰辰女士
独立董事：张大林先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）1
6:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@orinko.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0551-65771661
邮箱：investor@orinko.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
会通新材料股份有限公司
2024 年 11 月 15 日
[2024-11-11] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于签署借款合同的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-062
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于签署借款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
一、股票回购方案内容
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债，回购金额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《会通新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）。
二、与金融机构签署回购贷款合同的情况
2024 年 10 月 17 日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关
于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
近日，为进一步提升公司的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《股票回购贷款合同》，主要内容如下：
1、贷款金额：人民币 7,000 万元，资金可根据回购进度分批提取
2、贷款期限：12 个月
3、贷款用途：专项用于公司股票回购
公司将严格遵循贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，在股东大会审议通过股票回购方案后根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日
[2024-11-05] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-061
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
规定，现将公司第三届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 10 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 何倩嫦 140,571,428 30.61
2 合肥朗润资产管理有限公司 50,849,734 11.07
3 筱璘 36,000,000 7.84
4 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 34,136,505 7.43
5 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 10,740,000 2.34
6 方安平 9,827,938 2.14
7 李健益 9,739,753 2.12
8 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 7,987,619 1.74
投资基金有限公司
9 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司－安徽 7,474,779 1.63
鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
10 李荣群 6,760,043 1.47
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 何倩嫦 140,571,428 30.61
2 合肥朗润资产管理有限公司 50,849,734 11.07
3 筱璘 36,000,000 7.84
4 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 34,136,505 7.43
5 会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划 10,740,000 2.34
6 方安平 9,827,938 2.14
7 李健益 9,739,753 2.12
8 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险 7,987,619 1.74
投资基金有限公司
9 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司－安徽 7,474,779 1.63
鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）
10 李荣群 6,760,043 1.47
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
[2024-10-31] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-059
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
一、董事会的召开情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本
次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 25 日以书面形式送达公司全体董
事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024 年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2．审议通过《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会认为：本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，并综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素作出的决定。我们同意公司本次使用自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。公司本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们认为公司本次回购方案具备可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案，此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）。
3．审议通过《会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
董事会认为：本次提请股东大会授权事项符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
4．审议通过《关于召开会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
董事会认为：公司本次召开 2024 年第三次临时股东大会符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及其他规范性文件要求，我们同意《关于召开会通新
材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-060
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日
至 2024 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交
1 易方式回购公司股份方案的议案 √
会通新材料股份有限公司关于授权董事会全
2 权办理股份回购相关事宜的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688219 会通股份 2024/11/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 11 月
15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-18:00）前到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点：会通新材料股份有限公司证券部（安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 4 楼会议室）。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2024 年 11 月 15 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：安徽合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 4 楼
邮政编码：231201
联系电话：0551-65771661
联系人：张辰辰
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
会通新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 18 日召
开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
会通新材料股份有限公司关于以
1 集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案
会通新材料股份有限公司关于授
2 权董事会全权办理股份回购相关
事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-30] (688219)会通股份:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 4.169423元
加权平均净资产收益率: 7.69%
营业总收入: 42.90亿元
归属于母公司的净利润: 1.52亿元
[2024-10-09] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-056
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：
本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司
股份，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，“会通转债”共有人
民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 108 股，占“会通转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.0000%。
累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“会通转债”累计有人民币 11,000
元已转换为公司股票，转股数量为 1,179 股，占“会通转债”转股前公司已
发行股份总额的 0.0003%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“会通转债”尚未转股的可转
债金额为 829,989,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9987%。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，
每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359号文同意，公司830,000,000.00
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。
根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月
12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日，
“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。
“会通转债”转股价格调整情况如下：
（一）因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通
转债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
7 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于2022 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
（二）因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债本次转股情况
“会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“会通转债”共有人民币 1,000
元已转换为公司股票，转股数量为 108 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。
截至 2024 年 9 月 30 日，“会通转债”累计有人民币 11,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 1,179 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。
截至 2024 年 9 月 30 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币
829,989,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9987%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2024 年 6 月 30 日） （2024年9月30日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 459,284,703 108 459,284,811
总股本 459,284,703 108 459,284,811
四、其他
投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-13] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于参加2024年半年度新材料专场集体业绩说明会的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-055
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司关于
参加 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-16:00；
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
会议召开方式：网络文字互动；
投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱
investor@orinko.com.cn 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-16:00；
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
董事长、总经理：李健益女士；
董事、副总经理、财务总监：杨勇光先生；
董事会秘书：张辰辰女士；
独立董事：韦邦国先生。
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-16:00，登录上海
证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱
investor@orinko.com.cn 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券管理中心
联系地址：安徽合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 4 楼
联系电话：0551-65771661
联系邮箱：investor@orinko.com.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-08-06] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-054
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让公司股份
完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日收到股
东合肥朗润资产管理有限公司（以下简称“朗润资产”）的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，具体情况如下：
一、本次股份协议转让基本情况
公司持股 5%以上股东朗润资产于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 9 日分别
与其自然人股东筱璘先生签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，约定将朗润资产持有的 36,000,000 股（占公司总股本的 7.84%）公司股份以每股
5.73 元价格转让给筱璘先生。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7
月 10 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-044）、《会通新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-046）等相关披露文件。
二、股份过户完成及协议转让前后持股情况
公司于 2024 年 8 月 5 日收到朗润资产的通知，朗润资产、筱璘先生协议转
让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户
日期为 2024 年 8 月 2 日，过户数量为 36,000,000 股，股份性质为无限售流通股，
本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。本次股份转让前后，朗润资产、筱璘先生持有公司股份情况如下：
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
朗润资产 86,849,734 18.91% 50,849,734 11.07%
筱璘 - - 36,000,000 7.84%
注：1、本次变动前后，朗润资产持有股份均不包含出借供证券公司开展做市交易业务的 353,000 股公司股份。
2、截至 2024 年 8 月 2 日，公司因可转债转股累计增加股本 1,179 股，公司总股本增加
至 459,284,811 股。上述数据均按转股后的公司总股本计算，且四舍五入保留至小数点后两位数。
三、其他说明及风险提示
本次股份转让是朗润资产与其自然人股东筱璘先生同一控制下不同主体之间的股权转让，不涉及向市场减持股份，未导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
[2024-07-31] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-050
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
一、监事会的召开情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召
开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 7 月 20 日以书面形式送达公司全
体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告及摘要的
议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司 2024 年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议《会通新材料股份有限公司关于放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的公告》
监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进会通新能源的发展，本次交易的定价公允，交易后完成后不影响上市公司合并报表范围，不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，在缓解公司资金需求的同时降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
会通新材料股份有限公司监事会
2024 年 7 月 31 日
[2024-07-31] (688219)会通股份:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 4.011573元
加权平均净资产收益率: 4.86%
营业总收入: 27.31亿元
归属于母公司的净利润: 9539.34万元
[2024-07-18] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于不向下修正“会通转债”转股价格的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-049
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于不向下修正“会通转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：
截至 2024 年 7 月 17 日，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价格已触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的“会通转债”转股价格向下修正条件。
经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“会通转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025
年 1 月 17 日），如果再次触发“会通转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，每张
面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000 元。本次发行的可转换公司债券的期
限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。
（三）可转债转股期限
根据募集说明书的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日
起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。
（四）可转债转股价格及其调整情况
根据募集说明书的约定，“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。
“会通转债”转股价格的历次调整情况如下：
1、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通转
债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7
月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会通转
债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价格修正条款
根据募集说明书的约定，“会通转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次不向下修正“会通转债”转股价格的具体说明
截至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“会通转债”转股价格的向下修正条件。
公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《会通
新材料股份有限公司关于不向下修正“会通转债”转股价格的议案》，表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况等因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“会通转债”转股价格，
同时在未来六个月内（即 2024 年 7 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日），如果再次
触发“会通转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转
股价格修正条件的期间自 2025 年 1 月 17 日开始重新起算。若此后再次触发“会
通转债”转股价格的向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“会通转债”转股价格的向下修正权利。
“会通转债”已进入转股期，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
[2024-07-15] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司2024年半年度业绩预增公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-048
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2024 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示:
1、经会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,800 万元到10,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,286 万元到 3,686万元，同比增长 35.09%到 56.58%。
2、经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,500 万元到 8,500 万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 3,024 万元到 4,024 万元，同比增长 67.56%到 89.90%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 8,800 万元到 10,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
将增加 2,286 万元到 3,686 万元，同比增长 35.09%到 56.58%。
2、经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,500 万元到 8,500 万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加 3,024 万元到 4,024 万元，同比增长 67.56%到 89.90%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司上年同期归属于母公司所有者的净利润：6,514.25 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4,476.18 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）公司积极把握汽车、家电及消费电子等行业产品迭代升级的趋势，抓住以旧换新等新消费模式发展的机会，聚焦行业核心客户的市场开拓，实现汽车、家电及消费电子等行业收入的稳步增长，带动公司整体利润的增长。
（二）公司紧跟行业核心客户，尤其是智能家居、新能源等产业链客户的全球化战略布局，加大海外资源投放与倾斜。随着首个海外基地的竣工投产，公司上半年海外业务取得突破性进展，进入良性放量增长阶段，带动了公司收入的增长。
（三）公司持续加大产品创新研发工作，围绕绿色节能、AI 智能发展趋
势带动的产业链价值需求，聚焦特种工程材料等具有高附加值产品的研发，使公司产品结构持续优化，进一步提高公司在新材料市场的竞争力，提升了公司的盈利能力。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日
[2024-07-11] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于“会通转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-047
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于“会通转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：
1、转股价格：9.21 元/股
2、转股时间：2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止
3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 10 日期间（共计 12 个连续交易日），
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，存在触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，现将可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，每张
面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000 元。本次发行的可转换公司债券的期
限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。
（三）可转债转股期限
根据募集说明书的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12
日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。
（四）可转债转股价格及其调整情况
根据募集说明书的约定，“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。
“会通转债”转股价格的历次调整情况如下：
1、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通转
债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7
月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会通转
债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据募集说明书的约定，“会通转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
公司于 2024 年 6 月 28 日完成权益分派，“会通转债”转股价格由 9.31 元/
股调整为 9.21 元/股。自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 10 日（共计 12 个连续
交易日），公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若未来18个交易日内有5个交易日公司股票的收盘价格继续低于当期转股价格85%，将可能触发募集说明书中约定的转股价格向下修正条件。
三、风险提示
公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“会通转债”的转股价格修正条件后当日召开董事会会议审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日
[2024-07-10] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-046
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展
暨签署补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议转让公司股份进展暨签署补充协议情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东合肥朗润资产管理有限
公司（以下简称“朗润资产”）与其自然人股东筱璘先生于 2024 年 7 月 1 日签
署了《股份转让协议》（以下简称“《原协议》”），朗润资产拟将其持有的 36,000,000股无限售流通股转让给其自然人股东筱璘先生，转让股份占公司总股本的比例为
7.84%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-044）。
近日，公司收到股东朗润资产的通知，朗润资产与筱璘先生于 2024 年 7 月
9 日签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对原协议第 1.2 条约定的转让价格进行调整。
二、补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：合肥朗润资产管理有限公司
乙方（受让方）：筱璘
（二）对《原协议》约定进行修改
双方同意，对《原协议》第 1.2 条约定的标的股份转让价格进行修改，标的股份的转让价格按照不低于补充协议签署之日目标公司股票的大宗交易价格范围下限调整为每股 5.73 元，以此计算，股份转让款相应调整为 206,280,000 元。
（三）其他约定
1、补充协议是对《原协议》的补充及修订，是《原协议》不可分割的一部分。双方应继续共同办理标的股份的交割手续，乙方应按照经补充协议修改后的转让价款数额向甲方支付转让价款。
2、补充协议与《原协议》约定不一致的，以补充协议为准。对于补充协议未作修改的标的股份数量、交割安排等事项，应继续按照《原协议》约定执行。
三、其他说明及风险提示
1、本次协议转让股份事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情况。
2、本次协议转让是筱璘先生将部分间接持股转为直接持股，不涉及向市场减持；本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记手续，相关事项存在不确定性。
4、公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-03] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-045
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司
股份，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“会通转债”共有人
民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“会通转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.00%。
? 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“会通转债”累计有人民币 10,000
元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已
发行股份总额的 0.0002%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“会通转债”尚未转股的可转
债金额为 829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，
每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。
根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月
12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日，
“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。
“会通转债”转股价格调整情况如下：
（一）因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通
转债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
7 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于
2022 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
（二）因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关
于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公
告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债本次转股情况
“会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，“会通转债”共有人民币 0 元
已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.00%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0002%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币
829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
有限售条件流通股 （2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 30 日）
0 0 0
无限售条件流通股 459,284,703 0 459,284,703
总股本 459,284,703 0 459,284,703
四、其他
投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
[2024-07-02] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司简式权益变动报告书(合肥朗润资产管理有限公司)
会通新材料股份有限公司简式权益变动报告书(合肥朗润资产管理有限公司)
[2024-07-02] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司简式权益变动报告书(筱璘)
会通新材料股份有限公司简式权益变动报告书(筱璘)
[2024-07-02] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-044
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份
暨股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的股东合肥
朗润资产管理有限公司（以下简称“朗润资产”）于 2024 年 7 月 1 日与其自然
人股东筱璘先生签署了《股份转让协议》，朗润资产拟将其持有的 36,000,000 股
无限售流通股以 6.22 元/股的价格转让给筱璘先生，转让股份占公司总股本的比
例为 7.84%。
? 本次权益变动前，朗润资产持有公司股份数量为 86,849,734 股，占公司
总股本的 18.91%；本次权益变动后，朗润资产持有公司股份数量为 50,849,734
股，占公司总股本的 11.07%。
? 本次权益变动前，筱璘先生不直接持有公司股份；本次权益变动后，筱
璘先生直接持有公司股份数量为 36,000,000 股，占公司总股本的 7.84%。
? 本次协议转让是筱璘先生将部分间接持股转为直接持股，不涉及向市场
减持；本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化。
? 本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记手续，相关事项存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
近日，公司收到股东朗润资产的通知，朗润资产于 2024 年 7 月 1 日与其股
东筱璘先生签署了《股份转让协议》，朗润资产拟将其持有的 36,000,000 股公司
股份以 6.22 元/股的价格转让给筱璘先生，占公司总股本的 7.84%。本次转让是
筱璘先生将部分间接持股转为直接持股，不涉及向市场减持。
本次权益变动前后，交易各方持有公司股份的情况如下：
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例
股东名称
股数（股） 占总股本比例
朗润资产 86,849,734 18.91% 50,849,734 11.07%
筱璘 - - 36,000,000 7.84%
注：1、2023 年 2 月至 2023 年 11 月期间，朗润资产通过转融通累计出借公司股票
1,708,100 股。截至《股份转让协议》签署日，前述出借股份中尚余 353,000 股尚未归还供证
券公司开展做市交易业务，其余出借股份均已归还。出借股份在出借期间不登记在朗润资产
名下，但所有权未发生转移。
2、本次协议转让前，朗润资产持有公司股份的数量为 86,849,734 股，占上市公司总股
本的 18.91%，不包括未登记在其名下的转融通出借股份 353,000 股。
3、本次协议转让完成后，朗润资产持有本公司股份数量为 50,849,734 股（不含转融通
出借股份），持股比例为 11.07%。待朗润资产通过转融通出借的剩余 353,000 股股票归还
后，届时朗润资产持有公司股份的数量为 51,202,734 股，持股比例为 11.15%。
4、截至 2024 年 6 月 30 日，公司因可转债转股累计增加股本 1,071 股，公司总股本增
加至 459,284,703 股。上述数据均按转股后的公司总股本计算，且四舍五入保留至小数点后
两位数。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
1、公司名称：合肥朗润资产管理有限公司
2、注册地址：安徽省合肥市玉兰大道 88 号 4 楼 402 室
3、注册资本：5000 万人民币
4、法定代表人：筱璘
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、成立日期：2009 年 7 月 29 日
7、统一社会信用代码：91340100692809707K
8、经营范围：股权投资、资产管理、资本运营及相关咨询和服务。
9、主要股东：筱璘持股 90%，左本霞持股 10%。
（二）受让方基本情况
1、姓名：筱璘
2、性别：男
3、国籍：中国国籍
（三）关联关系情况说明
筱璘先生持有朗润资产 90%股权，为朗润资产实际控制人。
三、股份转让协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：合肥朗润资产管理有限公司
乙方（受让方）：筱璘
（二）转让股份数量及转让价格
甲方同意向乙方转让其持有的公司 36,000,000 股股份（以下简称“标的股
份”；标的股份为无限售条件流通股，且不包含甲方已质押的公司股份），乙方
同意受让标的股份（以下简称“本次股份转让”）。
标的股份的转让价格按照不低于本协议签署之日公司股票的大宗交易价格
范围下限确定为每股 6.22 元，以此计算，股份转让款确定为 223,920,000 元。
（三）交割安排
自协议生效之日起，双方应尽快共同办理标的股份的交割手续，包括但不限
于向上海证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见的申请，以及向中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司申请办理协议转让的过户手续。
自标的股份过户至乙方名下之日（以下简称“交割日”，以《过户登记确认
书》记载的过户登记日期为准）起的一年内，乙方应向甲方支付转让价款。
自交割日起，乙方即成为标的股份的合法持有人，与标的股份相关的全部权
利义务均一并转让予乙方。若在本协议签署之日至交割日期间，公司发生分红、
派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则甲方就标的股份根据该等事项取得
的收益、权益均由乙方享有，甲方应于交割日向乙方无偿转让，转让价款不作调
整。
（四）税费
本次股份转让所产生的各项税费由双方按照国家相关法律规定各自承担。
（五）违约责任
本协议生效后，如任何一方不能按本协议的规定履行其义务，则被视为违约。
违约方应赔偿因其违约而造成另一方的实际损失、损害以及另一方实现权利的费
用和支出等。
四、所涉及后续事项
1、本次协议转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定，
所转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况，不存在被限制转让的情形。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公
司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、根据相关法律法规规定，信息披露义务人朗润资产、筱璘先生各自编制
了简式权益变动报告书，详见公司同日披露的《简式权益变动报告书（合肥朗润
资产管理有限公司）》、《简式权益变动报告书（筱璘）》。
4、本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记手续，相关事项存在
不确定性。
5、公司将根据本次股份转让的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
[2024-06-24] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-042
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.1 元。
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2024/6/27 2024/6/28 2024/6/28
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2023 年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
鉴于公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月
13 日非交易过户至“会通新材料股份有限公司—2024 员工持股计划”的证券账户，公司可参与本次利润分配的总股本为 459,284,703 股。具体情况详见公司于 2024年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 459,284,703 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 45,928,470.30 元。
三、相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2024/6/27 2024/6/28 2024/6/28
四、分配实施办法
1、实施办法
除自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
股东何倩嫦、合肥朗润资产管理有限公司、李健益、慕永涛、会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计划的现金红利由公司自行派发。
3、扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（3）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1 元。
五、有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0551-65771661
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日
[2024-06-24] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-043
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于实施 2023 年年度权益分派
调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司发行的可转换
公司债券“会通转债”于 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 21
日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 27 日）期间停止转股，2024 年 6 月 28
日起恢复转股。
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
118028 会通转债 可转债转股复牌 2024/6/27 2024/6/28
调整前转股价：9.31 元/股
调整后转股价：9.21 元/股
转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 28 日
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日向不特
定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额
830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。“会通转债”
自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，“会通转债”的初始转股价格为 9.33
元/股。
此前，因实施 2022 年度权益分派，“会通转债”的转股价格调整为 9.31 元/
股，具体情况详见公司于 2023 年 7月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《会通新材料股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
一、本次转股价格调整的依据
公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于会通新
材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，确定公司 2023 年度利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2024 年 4 月
23 日披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2024-026）及于 2024 年 6 月 21 日披露的《会通新材料股份有限公司关于调整
2023 年年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编号：2024-041）。
根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，在“会通转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
公司因实施 2023 年年度权益分派而调整“会通转债”转股价格符合募集说明书及相关法律法规的规定。
二、转股价格的调整方式及计算方式
根据募集说明书的相关条款，“会通转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
鉴于公司已完成 2024 年员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证
券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13 日通过非交易过户形
式过户至“会通新材料股份有限公司—2024 员工持股计划”证券账户，本次权益分派不涉及差异化分红。
公司以 2024 年 6 月 27 日（本次权益分派的股权登记日）的总股本，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。
转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；
其中，P0为 9.31 元/股，D 为 0.10 元。
P1=9.31-0.10=9.21 元/股
综上，本次“会通转债”的转股价格将由 9.31 元/股调整为 9.21 元/股，调整
后的转股价格将自 2024 年 6 月 28 日起生效。“会通转债”自 2024 年 6 月 21 日
至 2024 年 6 月 27 日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月
28 日（本次权益分派除息日）起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。
三、其他
投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集说明书。
联系部门：证券部
联系电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日
[2024-06-21] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-041
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 1.00 元不变，现金
分红总额由 44,854,470.30 元（含税）调整为 45,928,470.30 元（含税）。
调整原因：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2023 年度
利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成公司 2024 年员工持股计划非交易过户相关手续，可参与利润分配的总股本由 448,544,703 股增加至 459,284,703股。公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、公司 2023 年度利润分配方案
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议，于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：
“1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润
分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 459,284,703 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 10,740,000 股后为 448,544,703 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,854,470.30 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.52%。
3、公司将于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议
公司 2024 年员工持股计划，参加该次持股计划人员对应认购股数为 10,740,000
股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司 2024 年员工持股计划非交易过户完成，则公司可参与利润分配的总股本为 459,284,703 股，以此计算合计派发现金红利则为 45,928,470.30 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.25%。”
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。
二、2023 年度利润分配总额调整情况
自 2023 年度利润分配预案披露后至本公告披露日，因完成公司 2024 年员工
持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股股
票已于 2024 年 6 月 13 日非交易过户至“会通新材料股份有限公司－2024 年员
工持股计划”证券账户，故可参与利润分配的总股本由 448,544,703 股增加至
459,284,703 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。
根据公司 2023 年度利润分配方案，公司可参与利润分配的公司总股本相应
变更为 459,284,703 股，2023 年度利润分配现金分红总额由 44,854,470.30 元（含
税）调整为 45,928,470.30 元（含税）。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
[2024-06-20] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于“会通转债”跟踪信用评级结果的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-040
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于“会通转债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债券评级：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；“会通转债”的信用等级为“AA-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“会通转债”的信用等级为“AA-”。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“会通转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“会通转债”前次债券信用评级结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年6 月 2 日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基
础上，于 2024 年 6 月 18 日出具了《2022 年会通新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【185】号 01），评级结果如下：中证鹏元维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望维持为“稳定”，“会通转债”的信用等级维持为“AA-”。
本次信用评级报告具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日
[2024-06-18] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于因实施2023年度权益分派调整可转债转股价格暨可转债停止转股的提示性公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-039
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于因实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格
暨可转债停止转股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交
易日（2024 年 6 月 21 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
118028 会通转债 可转债转股停牌 2024/6/21
因实施权益分派，“会通转债”将相应调整转股价格，从 9.31 元/股调整
为 9.21 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、公司 2023 年度权益分派方案的基本情况
根据公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2024-026），公司 2023 年度权益分派方案为：
“1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配
不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的
股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与
本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 459,284,703 股，扣除公司回购专
用证券账户持有股数 10,740,000 股后为 448,544,703 股，以此计算合计拟派发现金
红利 44,854,470.30 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.52%。
3、公司将于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议
公司 2024 年员工持股计划，参加该次持股计划人员对应认购股数为 10,740,000 股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司 2024 年员工持股计划非交易过户完成，则公司可参与利润分配的总股本为 459,284,703 股，以此计算合计派发现金红利则为 45,928,470.30 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的31.25%。”
上述权益分派方案已经 2024 年 6 月 14 日召开的公司 2023 年年度股东大会审
议通过，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13
日通过非交易过户形式过户至“会通新材料股份有限公司—2024 员工持股计划”证券账户。鉴于公司 2024 年员工持股计划已完成非交易过户，公司可参与利润分配的总股本为459,284,703股，以此计算合计派发现金红利为45,928,470.30元（含税），且本次权益分派不涉及差异化分红。前述非交易过户的具体情况详见公司于
2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料
股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。
由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体分配情况。
本次权益分派方案实施后，公司将依据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时“会通转债”停止转股的安排
（一）公司将于 2024 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自 2024 年 6 月 21 日至权益分派股权登记日期间，“会通转债”将停止
转股，股权登记日后的第一个交易日起“会通转债”恢复转股，欲享受权益分派
的“会通转债”持有人可在 2024 年 6 月 20 日（含 2024 年 6 月 20 日）之前进行
转股。
三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整依据及调整结果
根据募集说明书发行条款的相关规定，因公司派发 2023 年年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。
具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1=P0-D；
其中：P0为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
P1=9.31-0.10=9.21 元/股
本次可转债的转股价格由 9.31 元/股调整为 9.21 元/股（最终转股价格以公司
发布的可转债转股价格调整公告为准），转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
四、其他
投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集说明书。
联系部门：证券部
联系电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
[2024-06-15] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-037
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开公
司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 26 日召
开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划最终认购份额为 45,752,400 份，缴纳认购资金总额为 45,752,400 元，认购份额对应股份数量为 10,740,000 股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。
2024 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于
2024 年 6 月 13 日非交易过户至“会通新材料股份有限公司－2024 年员工持股计
划”证券账户。截至本公告披露日，公司回购账户内股份余额为 0 股，公司回购账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异。本次员工持股计划证券账户持有公司股份 10,740,000 股，占公司总股本的比例为 2.34%。
根据《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员
工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩完成度和持有人个人考核结果综合计算确定。
公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
[2024-06-15] (688219)会通股份:会通新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-038
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,949,230
普通股股东所持有表决权数量 289,949,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 64.6422
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 64.6422
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
2、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
3、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
7、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
8.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》8.01、议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 279,291,765 99.9983 4,600 0.0017 0 0.0000
8.02、议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
10.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
10.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,373,202 99.9969 4,600 0.0031 0 0.0000
10.02、议案名称：与第八元素环境技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 203,094,896 99.9977 4,600 0.0023 0 0.0000
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 289,944,630 99.9984 4,600 0.0016 0 0.0000
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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